互联网金融反欺诈实战课程

互联网金融反欺诈实战课程

本课程是有关互联网金融反欺诈实战课程。本课程以多个案例介绍了互联网金融欺诈与反欺诈、反欺诈常用策略、不良催收实施策略、阿里消费金融风险案例分享以及如何进行线上、线下反欺诈注意事项等相关知识。

本课程适合各类风控经理、风控总监、产品总监等各界人士。

课程以唐中印讲师多年的互联网金融产品设计、产品风险控制以及产品管理实战心得对案例进行亲身讲解。



课程教学时间：1～2天。

课程大纲

第一部分 互联网金融欺诈与反欺诈概述

1.1互联网金融欺诈与反欺诈的定义、分类

1.2当前金融欺诈现状与场景分析

当前金融行业欺诈现状

互联网金融行业欺诈场景分析

1.3互联网金融反欺诈面临的挑战

挑战一：如何做到实时监测及相应的解决措施

挑战二：如何实时处理庞大的交易量及相应的解决措施

挑战三：如何对多笔交易进行监控及相应的解决措施

1.4互联网金融反欺诈主流技术手段

1.5唐老师分享关于互联网金融风控要点

第二章节 反欺诈常用策略及典型案例

2.1反欺诈常用的评分模型

如何构建个人信用评分模型及注意事项

如何构建个人欺诈评分模型及注意事项

如何构建企业信用评分模型及注意事项

如何构建识别企业财务欺诈模型

2.2典型案例

个人反欺诈典型案例举例

企业反欺诈典型案例举例

第三章 不良催收实施策略及典型案例

3.1 常见不良催收实施策略

不良催收实施流程

不良催收阶段划分

前期催收方式及注意要点

中期催收方式及注意要点

后期催收方式及注意要点

3.2典型案例举例

3.3唐老师分享不良催收技巧

第四章节 阿里消费金融风险案例分享

4.1消费金融产品分类

4.2金融产品风控措施特点分析

4.3 阿里消费金融模式给我们带来的启示

第五章节 唐老师分享总结线上、线下“反欺诈”心得与典型案列